近期，全国多地出现一种新的电信诈骗赃款转移方式，诈骗团伙采取“线上诈骗+线下取款+网约车/闪送投递”的组合模式进行诈骗。在获取受害人信任后，要求受害人到银行取款或者购买黄金，随后安排周边区域团伙线下取款、取货，或通过出租车、网约车、货拉拉及同城闪送、跑腿等方式将财物运往指定地点达到转移赃款赃物的目的。为积极应对这一全新作案手法，遂宁市全市公安机关、银行金融机构共同开展大额取现预警排查工作及时发现潜在受害群体，紧急开展预警劝阻和资金拦截工作，全力守护辖区群众的钱袋子。
案例一
11月2日，遂宁反诈中心研判发现安居区有群众大额取现，疑似被骗。遂立即推送安居反诈中心跟进核查，安居反诈中心迅速启动警银机制开展现场核实。
经查，受害人张某遭遇婚恋交友类投资理财骗局，对方冒充现役军人，称掌握了某平台的后门，可以稳赚不赔，邀请张某参与虚假网络投资赚钱。张某被对方的甜言蜜语所迷惑，立即从当地信用社柜面取现10万元，欲连同家中1.5万元现金共计11.5万元放入纸箱内封好，通过货拉拉运送至诈骗团伙指定地址。民警通过对张某开展反诈宣传，成功让其意识到被骗，为其挽回损失11.5万元。
案例二
11月7日，遂宁反诈中心经研判发现,射洪辖区疑似有群众遭遇诈骗，遂推送射洪反诈中心核查。射洪反诈中心迅速启动紧急核查机制，及时将正在与货拉拉进行交接黄金的受害人拦截，现场追回金手镯两只，为受害人挽回经济损失3.8万元。
经核实，受害人因遭遇兼职刷单诈骗，按照诈骗嫌疑人的指令，欲将价值3.8万元的黄金通过货拉拉运送至成都指定地点。
案例三
11月13日，遂宁反诈中心研判发现，经开辖区疑似有群众正在遭遇电信诈骗，遂推送经开反诈中心跟进核查。经排查，凸显出疑似受害人蒋某。民警赶赴现场时，发现蒋某正将2.52万元现金装进一纸箱子交给货拉拉司机，遂将其及时拦截。
面对民警询问，蒋某坚称自己未被骗，后民警在蒋某手机上发现网上刷单的APP及相关的聊天记录，民警随即向蒋某详细讲解兼职刷单诈骗的作案手法及现实危害，最终成功让其意识到被骗，为其避免损失2.52万元。
警方提醒
一、凡是空车带货的。需询问发件人寄送物品信息，并在发件人的见证下开箱验视，发现黄金、现金等贵重物品的。
二、凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺（含大型商超金店）等附近接单上车，空车带货的。
三、凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给好处费，支付费用明显不合理的。
四、凡是收件人行为异常，尤其是空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的。
五、凡是对物品有特殊包装（常用纸箱包裹、文件袋封装，并标有“重要文件”“贵重物品”），且发件人索要司机身份信息、拍摄车辆、人员照片等异常情形的。
如遇有上述情形，请务必第一时间拨打“110”，对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，按照有关规定给予表彰。对违反行业规定、平台规则的，根据行为的性质、造成的损失和影响的严重程度，给予相应行政处罚或取消从业资格，对参与“洗钱”构成犯罪的，依法追究刑事责任。(来源:遂宁公安)